Il Tribunale penale federale ha assolto UBS in seguito a un procedimento di appello in relazione alle accuse di riciclaggio di denaro collegate alla mafia bulgara.
La banca ha ereditato questo caso dopo l’acquisizione di Credit Suisse. Sono state ridotte anche le condanne di due imputati.
Credit Suisse è stata dichiarata colpevole nel 2022 per coinvolgimento in riciclaggio di denaro aggravato correlato a un giro di droga bulgaro. La banca è stata multata di CHF 2 milioni ($ 2,3 milioni), con una richiesta di risarcimento di CHF 19 milioni.
Inizialmente, la corte ha ritenuto che Credit Suisse non aveva fatto abbastanza per impedire ai membri del sindacato criminale di trarre profitto dal traffico di cocaina in Europa e non aveva rispettato le direttive antiriciclaggio. Ciò riguardava gli eventi tra luglio 2007 e dicembre 2008.
La Corte penale federale ha ora anche ridotto le condanne di due imputati in appello: hanno ricevuto condanne a pene detentive parziali sospese rispettivamente di 29 e cinque mesi. Durante il processo iniziale avevano ricevuto una condanna a 36 mesi di reclusione e una condanna a 14 mesi di reclusione sospese.